Ngày 11/6, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo cảnh giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mạo danh các công ty tài chính cho vay trực tuyến với lãi suất thấp, giải ngân nhanh. 

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo tố giác tội phạm của bà Trần Thị H. (SN 1989, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Theo đó, bà H. nhận được cuộc điện thoại từ một người phụ nữ sử dụng số thuê bao “0336601116” tự xưng là nhân viên công ty tài chính “MIRAE ASSET CREDIT” chuyên cho vay tiền trực tuyến với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Người này giới thiệu cho bà H. các khoản vay hấp dẫn và ưu đãi cao của công ty.

Do đang có nhu cầu vay tiền nên bà H. đã chọn gói vay trị giá 40 triệu đồng. Sau đó, bà H. được 2 tài khoản zalo mang tên “Văn Nghị” và “DUY T N” kết bạn và hướng dẫn làm thủ tục vay tiền trên trang web “vs5.org”.

Sau khi bà H. cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân và thông tin cá nhân trên trang web vs5.org thì các đối tượng yêu cầu đóng phí bảo hiểm khoản vay 10%, tương ứng với số tiền 4 triệu đồng để được giải ngân. Các đối tượng cam kết sau khi bà H. trả hết khoản vay sẽ trả lại số tiền bảo hiểm. Tin tưởng, bà H. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp.

Sau khi chuyển tiền xong, các đối tượng đưa ra lý do chuyển tiền sai cú pháp, sai mẫu, thông tin người nhận tiền giải ngân không chính xác, lỗi giao dịch... để yêu cầu bà H. tiếp tục chuyển tiền với số tiền tăng dần.

Để tạo lòng tin, các đối tượng gọi điện hứa hẹn nếu bà H. thực hiện đúng theo chỉ dẫn, chuyển tiền đầy đủ thì sẽ giải ngân khoản vay và hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chuyển trước đó. Các đối tượng còn đưa ra các hình ảnh, địa chỉ công ty giả và hẹn gặp mặt trực tiếp để tạo sự tin tưởng cho bà H.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, các đối tượng đã yêu cầu bà H. chuyển tiền nhiều lần. Mong muốn được giải ngân và lấy lại số tiền đã chuyển, bà H. vay mượn, cầm cố tài sản để chuyển khoản cho các đối tượng với số tiền lên đến 800 triệu đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền nhưng không được giải ngân, nghi ngờ bị lừa đảo nên bà đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Hiện, công an đang dùng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ của các đối tượng thông qua việc cho vay lãi suất thấp tới từng người dân. Đồng thời thông báo cho người dân liên hệ ngay với cơ quan công an nếu đã từng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức cho vay trực tuyến lãi suất thấp./.