Trong vụ án này, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh - Nguyễn Thiện Nhân cùng 3 đồng phạm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Ba bị can khác trong vụ án gồm:Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (SN 1965, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lê Minh MC); Nguyễn Đắc Hiệp (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo nhóm công ty CP vốn Thái Thịnh có hành vi bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về việc Ngân hàng TMCP Đông Á cho nhóm công ty CP vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ.

Các bị can bị cáo buộc sử dụng tiền vay sai mục đích, tài sản đảm bảo của các khoản vay không có giá trị, không có đủ cơ sở pháp lý để thế chấp. Sau đó, Nguyễn Thiện Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á tổng số tiềnhơn 3.153 tỷđồng. Do Nguyễn Thiện Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiện Nhân nhưng hiện chưa bắt được nên Cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can theo quy định.

Cơ quan truy tố xác định bị can Nguyễn Ngọc Minh thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 210 tỷđồng giúp Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 527,5 tỷđồng.