Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công một chuyên án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn.

Cụ thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian theo dõi, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện đường dây cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn huyện Tân Uyên và đã xác lập chuyên án 0422T để phá án. 

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với Công an các huyện Tân Uyên, Than Uyên và các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Toàn, sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố 15, trị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua khám xét khẩn cấp 5 địa điểm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động tín dụng đen của đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Toàn khai nhận đã cho những người khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Tân Uyên và Than Uyên vay với lãi suất từ 5.000 – 7.000/1triệu/ngày, tương đương lãi suất 183%/năm. Đến nay, số tiền đối tượng hưởng lợi bất chính là trên 100 triệu đồng.

Để tạo vỏ bọc, đối tượng Toàn mở nhà nghỉ Bảo Toàn, kinh doanh siêu thị để che lấp hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen. Đối tượng cũng sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi như: chuyển đổi thế chấp tài sản, chuyển lãi hợp thức hóa… trong hoạt động giao dịch dân sự.

Ngay trong sáng 3/6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã đã khen thưởng và biểu dương thành tính xuất sắc các cán bộ, chiến sĩ trong Ban chuyên án. Đây là vụ án thứ 4 trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, tín dụng đen mà Công an tỉnh Lai Châu đã phá thành công kể từ đầu năm 2022 đến nay.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được Công an tỉnh Lai Châu đấu tranh mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.