2 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Nhất Lâm (SN 1985, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội) và Lê Minh Tân (SN 1995, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Trước đó, khoảng tháng 4/2022, Lâm và Tân bàn nhau mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, những người thuê tài khoản này thường để nhận các khoản tiền “bẩn”  (đánh bạc online, cá độ hoặc từ phạm tội mà có), sau khi có tiền chuyển đến sẽ rút tiền đưa lại cho họ và được trả công từ 300.000 đến 500.000 đồng. Tuy nhiên, do số tiền chuyển vào quá lớn, 2 đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Với mỗi tài khoản, các đối tượng sử dụng 2 số điện thoại chính và phụ. Số điện thoại chính sẽ cung cấp cho người thuê, số điện thoại phụ sẽ do 2 đối tượng quản lý để theo dõi số dư tài khoản. Ngày 16/5/2022, có một khoản tiền 700 triệu đồng được chuyển đến, Lâm và Tân ra ngân hàng đổi số điện thoại giao dịch chính bằng số điện thoại mới rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Sau khi có tiền 2 đối tượng mua 2 chiếc Iphone 13 promax và 1 chiếc airpods, số tiền còn lại chia nhau. Ngày 16/6/2022, cả 2 đối tượng đã bị Công an Lạng Sơn bắt giữ, thu giữ 4 thẻ tài khoản và hơn 230 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Vụ việc này là lời cảnh tỉnh người dân không nên mua bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật./.