Theo cáo trạng, tháng 8/2017, Trần Đình Việt bỏ ra 5 triệu đồng thuê một người tên Hùng (chưa xác minh được lai lịch) đứng tên thành lập một doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu hàng hóa.

Sau đó, Hùng đưa cho Việt giấy phép đăng ký doanh nghiệp, con dấu của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Tiến Mạnh (người đại diện theo pháp luật là Lê Văn Mạnh, 32 tuổi, trú Hà Nội và một con dấu chức danh “Giám đốc Lê Văn Mạnh”.

Việt thuê Nguyễn Văn Cường giúp thực hiện các thủ tục hải quan để nhập khẩu thiết bị điện tử, điện thoại di động cho Công ty Tiến Mạnh và thỏa thuận trả lương cho Cường là 15 triệu đồng/tháng.

Ngày 19/9/2017, Việt đưa Cường từ Hà Nội vào Đà Nẵng, thuê khách sạn làm chỗ ở cho Cường và đưa hồ sơ pháp nhân, các con dấu của công ty cho Cường thực hiện các thủ tục hải quan. Sau đó, Việt liên hệ với người phụ nữ tên Xuân (sống tại Hồng Kông) để mua điện thoại iPhone, chuyển về đường hàng không qua cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Việt gửi thông tin của Công ty Tiến Mạnh để Xuân tìm doanh nghiệp tại Hồng Kông xuất hóa đơn và liên hệ hãng hàng không để đơn vị vận chuyển lập vận đơn. Tuy nhiên, Việt yêu cầu phải ghi thông tin hàng hóa trên hóa đơn và vận đơn là Bộ lưu điện UPS với mục đích trốn thuế giá trị gia tăng.

Ngày 29/9/2017, Cường mở tờ khai hải quan nhập khẩu cho Công ty Tiến Mạnh với thông tin hàng hóa nhập khẩu là Bộ lưu điện UPS Santak Twinguard Offline 500VA-Model TG500, số lượng 40 bộ qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Sau khi lô hàng này được thông quan, Cường vừa đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan thì bị công an bắt, thu giữ 200 điện thoại hiệu iPhone 6S Plus. Kết quả định giá 200 chiếc điện thoại mà Việt và Cường buôn lậu về Việt Nam có giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Trần Đình Việt mức án 9 năm tù, Nguyễn Văn Cường 7 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”./.