8h30, phiên tòa được khai mạc. Thẩm phán Trần Minh Châu, chủ toạ phiên toà đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và các thành phần tham dự cũng như thông báo, phổ biến nội quy phiên toà.

Trả lời các câu hỏi thẩm tra lý lịch của chủ tọa, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Địa ốc Alibaba), bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện), Nguyễn Thái Lực (Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba, em trai của Luyện và Lĩnh) cùng nhiều bị cáo khác khai chỉ học hết 12/12, không qua các trường lớp đào tạo chuyên môn nào.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM xác định số bị hại trong vụ án là 3.986 người và 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Do số lượng người tham gia tố tụng và nội dung xét xử rất lớn, Hội đồng xét xử thông báo phiên tòa sẽ làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Theo cáo trạng, Công ty CP Địa ốc Alibaba thành lập năm 2016 với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 1 tỷ đồng. Sau 3 lần đăng ký thay đổi, số vốn điều lệ tăng lên 1.600 tỷ đồng, do Nguyễn Thái Lĩnh làm Giám đốc. Các cổ đông của doanh nghiệp này gồm: Nguyễn Thái Lĩnh giữ 49,5%; Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) điều hành tất cả các hoạt động của công ty (anh trai của Lĩnh) giữ 1%; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) giữ 49,5%.

Phục vụ cho việc kinh doanh của Công ty CP Địa ốc Alibaba có 22 công ty trực thuộc, hoạt động ở các lĩnh vực: bất động sản, truyền thông, vận tải vv.., đứng tên Giám đốc các công ty là những người thân trong gia đình của Nguyễn Thái Luyện (gồm em, vợ và một số thân nhân khác).

Cáo trạng xác định các pháp nhân này được Nguyễn Thái Luyện thành lập, dùng làm phương tiện cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Luyện và các đồng phạm. Nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Nguyễn Thái Luyện đưa ra các thông tin không có thật về các dự án do Luyện tự đặt tên trên đất nông nghiệp, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện 5 bước để các bị hại tin tưởng và nộp tiền cho Luyện qua các pháp nhân, cụ thể:

Bước 1: Nguyễn Thái Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

Bước 2: Những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất như nêu trên lập Hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện thành lập để các Công ty này tự vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định theo chỉ đạo của Luyện (tất cả các dự án đều không đăng ký với Cơ quan quản lý đất đai chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất; không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc thành lập dự án).

Bước 3: Sau khi nhận ủy quyền, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư các dự án tự vẽ không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô (tách thửa từ 100 m2 đến dưới 400 m2 trái quy định, có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài,...) dùng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm.

Bước 4: Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh (HTKD) phân phối bán đất nền trong Dự án (tự vẽ) với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án; đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật Kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua.

Bước 5: Sau khi khách hàng đồng ý mua, theo sự quảng cáo của Công ty Alibaba thì Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng thủ đoạn bán hàng như: cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận QSDĐ dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các Hợp đồng quyền chọn hoặc Phụ lục hợp đồng kèm theo.

Hôm nay (8/12), phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm trong vụ án Alibaba tiến hành công bố cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM./.