Chiều 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, khám xét nhà đối với Trần Thị Thu Tâm (47 tuổi, trú 76 Hoàng Diệu, quận Hải Châu) và Nguyễn Thị Tố Nga (50 tuổi, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Sau khi hoàn tất khám xét nhà, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Trần Thị Thu Tâm với vai trò chủ mưu. Riêng Nguyễn Thị Tố Nga bị cấm rời khỏi nơi cư trú, vì Nga là người giúp sức cho Tâm cho vay nặng lãi.

Trước đó, Trần Thị Thu Tâm và Nguyễn Thị Tố Nga đã cho nữ đại gia Đào Thị Như Lệ (41 tuổi, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) vay nhiều lần với số tiền từ 14 tỷ đồng đến hơn 46 tỷ đồng mỗi lần với lãi suất 1%/ngày (tức 365%/năm, gấp hơn 18 lần lãi suất cao nhất theo quy định). Tâm thu lãi bất chính gần 5 tỷ đồng, Nga thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Ngày 6/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam 2 chủ nợ khác ở Đà Nẵng cho Đào Thị Như Lệ vay nặng lãi là Trần Thu Hà (41 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và Lê Trọng Phương (31 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Các đối tượng này đã cho Lệ vay từ 2 đến 10 tỷ đồng với lãi suất 0,3-1%/ngày, thu lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi này, một chủ nợ khác của Lệ là doanh nhân Phạm Thanh (54 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đã bị khởi tố, bắt giam vì tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, nữ đại gia Đào Thị Như Lệ nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản vỡ nợ với các khoản nợ hơn 500 tỷ đồng, gây chấn động ở thành phố Đà Nẵng. Để có tiền trả nợ, bà Lệ nhờ Dương Thị Ngọc Anh (41 tuổi), chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà cho mượn hơn 20 sổ đỏ của người dân làm thủ tục gửi tại văn phòng mang đi thế chấp vay nặng lãi để trả nợ xoay vòng. Sau khi sự việc vỡ lở, Công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc điều tra làm rõ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Đào Thị Như Lệ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đối với Lệ và Dương Thị Ngọc Anh, đồng thời đưa những chủ nợ cho vay nặng lãi ra xử lý theo quy định của pháp luật./.