cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Chương trình đã phát Nghe và xem trực tuyến

Kinh tế

Những "ông lớn" nào trong danh sách bị Ngân hàng Nhà nước thanh tra?

Cập nhật: 24/05/2024

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo (26/11/2024)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã vượt qua mốc dự toán trung ương giao (27/11/2024)

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố quyết định thanh tra 2 ngân hàng và 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng, bao gồm: SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, TPBank và Eximbank.

NHNN ngày 23/5 đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
NHNN ngày 23/5 đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
Đối tượng thanh tra bao gồm 4 "ông lớn" trong ngành vàng, gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC); và 2 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
Đối tượng thanh tra bao gồm 4 "ông lớn" trong ngành vàng, gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC); và 2 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
Đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.
Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.

Từ khóa: thanh tra, thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng, SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, TPBank và Eximbank, NHNN

Thể loại: Kinh tế

Tác giả: pv/vov.vn

Nguồn tin: VOVVN

Bình luận






Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập

bài liên quan

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo...
16 giờ trước |  VOV1
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã vượt qua...
16 giờ trước |  VOV1
3 tỉnh Nam Trung bộ liên kết gỡ điểm nghẽn, xây dựng trung tâm kinh...
17 giờ trước |  VOV1
Phiên chứng khoán chiều qua: Thị trường tăng nhẹ, giao dịch quanh mốc 1230 điểm...
1 ngày trước |  VOV1
Hà Nội tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm cơ sở kinh...
1 ngày trước |  VOV1
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận hơn 49 triệu cổ phiếu CTCP...
2 ngày trước |  VOV1

tin mới nhất

Phú Thọ đi đầu trong xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp (27/11/2024)
Liên kết tạo đầu ra bền vững cho nông sản miền núi tỉnh Khánh Hòa (27/11/2024)
8 giờ trước | VOV1
THỜI SỰ 18H CHIỀU 27/11/2024: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định các thông tin, hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội về việc sáp nhập tỉnh, thành phố ngay là không đúng
8 giờ trước | VOV1
Seoul, Hàn Quốc: Bão tuyết tồi tệ nhất trong hơn nửa thế kỉ (27/11/2024)
10 giờ trước | VOV1
Phản ứng của Châu Âu sau quyết định áp thuế của Tổng thống đắc cử Mỹ (27/11/2024)
10 giờ trước | VOV1
Lào Cai chung tay xây dựng những mái ấm vững bền, an toàn (27/11/2024)
10 giờ trước | VOV1
Phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, đảm bảo nguồn cung thực phẩm cuối năm (26/11/2024)
10 giờ trước | VOV1

tin đọc nhiều nhất

Loại cây Việt ngọt hơn cả đường lại giúp hạ huyết đường huyết cực tốt
12/09/2024 | VOVVN
Thiên nhiên qua nét bút
25/09/2024 | VOV6
Bình Phước trao quyết định về công tác cán bộ
12/09/2024 | VOVVN
Phù thủy độc ác
21/09/2024 | VOV6
Loại trà cực nhiều ở Việt Nam, giá chỉ vài nghìn đồng 1 cốc lại có lợi đủ đường
16/11/2024 | VOVVN
HĐND Gia Lai miễn nhiệm 2 thành viên UBND tỉnh, bầu bổ sung 1 trưởng ban
14/10/2024 | VOVVN
Giám đốc Sở Ngoại vụ Đồng Tháp xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân
01/11/2024 | VOVVN

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hàng Bông - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 84-24-62727117 -|- 84-24-39781923

Email: trungtamrd@vov.vn

TẢI ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI TRÊN

CH Play
App Store
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giấy phép hoạt động số:385/GP - BVHTT cấp ngày 24/12/2003        CopyRight © 2018 R&D   Chính sách bảo mật riêng tư