Các bị can là người nước ngoài đã cấu kết chặt chẽ với nhóm đối tượng người Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng của 97 phụ nữ Việt Nam.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định Uchechukwu Ezchiedo, sinh năm 1977, quốc tịch Nigieria, ngụ tại TP.HCM là kẻ chủ mưu trong đường dây lừa đảo. Uchechukwu Ezchiedo cùng nhóm đối tượng người Việt Nam gồm: Hồ Thị Anh Thư, sinh năm 1984, ngụ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1974, ngụ tỉnh Hà Nam; Ngô Thị Đoan Trang, sinh năm 1964, ngụ tỉnh An Giang; Trần Phương Toàn, sinh năm 1993 và Đỗ Viết Đại, sinh năm 1971, cùng ngụ TP.HCM… thực hiện các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, và “làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để lừa đảo, chiếm đoạt của 97 phụ nữ Việt Nam hơn 27 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2019, Uchechukwu cùng nhóm đối tượng tại Campuchia lên mạng xã hội kết bạn trò chuyện với nhiều phụ nữ tại Việt Nam. Các đối tượng tự nhận mình là bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan… tại nhiều nước và mong muốn về Việt Nam sinh sống. Tuy vậy, do vướng thủ tục đóng bảo hiểm, vé máy bay nên nhờ các phụ nữ giúp đỡ, khi đến Việt Nam sẽ gửi “hoa hồng” nhưng vì nhân viên sân bay yêu cầu chuyển tiền trước nên nhờ các phụ nữ này chuyển tiền vào tài khoản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành xác minh, trích sao dữ liệu từ 23 tài khoản ngân hàng được xác định do đối tượng Uchechukwu Ezchiedo cùng đồng bọn tại Campuchia lập để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người. Nhóm đối tượng người Việt Nam được hưởng 0,25% trên tổng số tiền được chuyển.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo Uchechukwu Ezchiedo 21 năm tù, các bị cáo: Hồ Thị Anh Thư; Nguyễn Thị Hường; Ngô Thị Đoan Trang; Đỗ Viết Đại hưởng các mức án lần lượt từ 11 năm tù đến 2 năm tù./.