Các lệnh trừng phạt được công bố trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao giữa hai bên vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran. Đối tượng bị nhắm tới gồm sàn giao dịch tiền điện tử Nobitex, Giám đốc điều hành cùng ba đồng sáng lập của nền tảng này, cùng với 3 sàn giao dịch tiền điện tử khác của Iran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Nobitex đã “tạo điều kiện cho các khoản thanh toán liên quan đến các hoạt động của Iran, các nỗ lực né tránh lệnh trừng phạt và những giao dịch có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó cócả hoạt động của các nhóm tin tặc sử dụng mã độc tống tiền được cho là có liên hệ với IRGC”.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Nobitex còn hỗ trợ Ngân hàng Trung ương Iran tiếp cận hàng trăm triệu USD dưới dạng tiền ổn định (stablecoin), được sử dụng nhằm hỗ trợ đồng rial đang mất giá. Washington cũng cáo buộc nền tảng này giúp những cá nhân có liên hệ với chính quyền Iran tiếp cận các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số quốc tế và né tránh các lệnh trừng phạt tại nhiều khu vực pháp lý.

Bộ này tiếp tục khẳng định rằng sau khi Mỹ bắt đầu các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, Nobitex đã tham gia bảo vệ và chuyển tài sản ra khỏi nước này, bất chấp tình trạng gián đoạn internet, nhằm che chắn tài sản của chính quyền Tehran.