Chiều 6/12, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trung Hiếu (41 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh); Âu Thị Xuân (36 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang); Trần Văn Nghĩa (60 tuổi); Lê Văn Tùng (44 tuổi) và Lê Văn Chi (46 tuổi, anh ruột Tùng, cùng trú tại An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Kết quả điều tra ban đầu, sau thời gian quen biết, Hiếu và Xuân đã cấu kết với Tùng, Chi và Nghĩa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông C. (trú TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Hiếu tìm cách gặp ông C. và giới thiệu có "cục đá hủy sắt" giá trị khoảng 5.000 - 6.000 tỷ đồng. Hiếu nhờ ông C. giới thiệu bán cục đá này và hứa sẽ có hoa hồng từ 5 - 6 tỷ đồng. Ông C. đồng ý đặt cọc 500 triệu đồng.

Sau đó, Hiếu hẹn vợ chồng ông C. đến một quán nước tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên (An Giang). Tại đây, Hiếu cùng Nghĩa, Tùng đến gặp ông C. dàn cảnh thực hiện việc giao nhận, còn Chi, Xuân ở ngoài cảnh giới.

Sau khi lấy được 500 triệu đồng của vợ chồng ông C., cả nhóm chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn. Ngày 29/7, Hiếu bị Công an An Giang bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh, còn Nghĩa, Xuân, Tùng và Chi bị bắt giữ sau đó.