Trước đó, vợ chồng Nguyễn Kiều Diễm, Phạm Văn Thanh làm môi giới bất động sản (cò đất). Thấy làm ăn được nên cả hai thành lập Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản Gia Kỳ, có trụ sở tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Do hám lợi, hai vợ chồng này tìm kiếm các lô đất trống ở khu phố Khánh Lộc, thị xã Tân Uyên và xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai rồi tự lập hồ sơ, vẽ số tờ, số thửa đất chào bán cho khách hàng. Dù không được tiếp cận với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và các giấy tờ pháp lí liên quan đến dự án nhưng nhiều khách hàng vẫn hám lợi khi thấy đất rẻ nên tiến hành đặt cọc.

Theo đó, từ tháng 5 đến 12/2017, có 7 khách hàng đặt cọc mua đất với vợ chồng Diễm - Thanh, mỗi hợp đồng từ 40-100 triệu đồng. Từ tháng 1 đến 8/2018, hai vợ chồng tiếp tục ký kết hợp đồng đặt cọc mua đất với 8 người khác, số tiền dao động từ 50-250 triệu đồng/ lô đất. Qua điều tra, tổng số tiền Diễm- Thanh đã nhận của khách hàng hơn 1,3 tỷ đồng. Sau đó, cả hai đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo tố giác tội phạm, Công an thị xã Tân Uyên phát thông báo truy tìm vợ chồng Diễm-Thanh. Phát hiện các đối tượng đang lẩn trốn tại Thành phố Hà Nội, Công an thị xã Tân Uyên đã phối hợp với công an thành phố bắt giữ, di lí về Bình Dương.

Hiện, Công an thị xã Tân Uyên đang làm hồ sơ bàn giao vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền./.