Ngày 25/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với các bị can: Trịnh Văn Quyết - cựu chủ tịch Tập đoàn FLC; Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán BOS; Trịnh Thị Thúy Nga - nguyên thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế - nhân viên kế toán thuộc ban kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC.

Các bị can bị khởi tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng ngày, các quyết định trên đã được viện kiểm sát phê chuẩn. Vụ án có liên quan đến việc nâng khống vốn của Công ty CP Xây dựng FLC Faros.

Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC bị bắt ngày 29/3 để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Những ngày sau, lần lượt 2 em gái của ông Quyết là các bà Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án này.

Đến ngày 8/4, Bộ Công an tiếp tục bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS) và Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS) về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Liên quan đến vụ án, nhà chức trách xác định, ông Quyết và các bị can đã sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu lên cao. 

Khi giá cổ phiếu FLC được đẩy lên mức cao, ông Quyết chỉ đạo bán ra số lượng cực lớn là 175 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu FLC đã khớp lệnh là gần 75 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu này được "bán chui", không công bố trước khi thực hiện giao dịch.

Sau khi xảy ra việc "bán chui" cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra, nhiều nhà đầu tư may mắn được hoàn lại tiền./.