Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn do Nguyễn Thanh Nam, tức Nam “báo” (SN 1987 ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Lê Văn Thắng (tức Thắng "đấu", SN 1979, Đông Anh, Hà Nội) cầm đầu.

Tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy, ổ nhóm đánh bạc của Nam “báo” hoạt động rất tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp với việc phân cấp, phân tầng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó, nhóm này còn sử dụng mạng xã hội để “ẩn thân”, gây khó khăn cho lực lượng điều tra. Đường dây này điều hành còn hoạt động mạnh hơn trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Đến ngày 3/12, cơ quan công an đồng loạt triển khai 9 mũi trinh sát, tấn công trực diện vào 9 vị trí chủ chốt, trọng điểm của ổ nhóm, bắt giữ Nguyễn Thành Nam, Lê Văn Thắng và nhiều đối tượng khác...

Trong đó, 4 đối tượng đã có tiền án tiền sự, riêng Nam “báo” có 2 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an cũng đã thu giữ 12 điện thoại di động; 1 hộp tiếp đạn; 107 viên đạn các loại; 1 ống giảm thanh sử dụng cho súng ngắn; 1 ổ đạn sử dụng cho súng colt ổ quay; 205,5kg pháo nổ...

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát hình sự làm còn thu giữ 2 ô tô và 3 xe máy. Trong đó, 2 chiếc xe máy đeo biển kiểm soát giả, nghi vấn là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản.

Đường dây của Thắng và Nam hoạt động chủ yếu trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram. Theo lời khai của Thắng “đấu” và Nam “báo”, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc cũng như cho vay lãi nặng của các đối tượng bắt đầu từ đầu năm 2021. Số tiền giao dịch trung bình trong ngày khoảng 1 tỷ đồng.

Cho đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng khoảng hơn 600 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.