Ngày 30/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan. 

Đồng thời, lực lượng chức năng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với các bị can: Trần Phương Bình, SN 1959, Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài, SN 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh, SN 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. 

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Trước đó ngày 14/1/2022, ông Trần Phương Bình đã bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên phạt bản án tù Chung thân về các tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng./.