Trước đó, qua công tác rà soát địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) phát hiện hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng, TP.HCM do Trương Thị Kim Hà (48 tuổi) làm chủ, có biểu hiện nghi vấn nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tiến hành kiểm tra cơ sở này.

Quá trình điều tra xác định, do biết trước thông tin về việc kiểm tra, Nguyễn Văn Lời - cán bộ Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ được phân công tham gia đoàn kiểm tra - đã điện thoại báo trước cho Hà để di chuyển số động vật hoang dã đang nuôi nhốt ra khỏi địa điểm kinh doanh nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Trương Thị Kim Hà cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã tại một kho hàng cách cơ sở kinh doanh khoảng 20m, gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát, tất cả đều không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Kết quả giám định cho thấy có 73 cá thể thuộc Danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo quy định tại Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT và 360 cá thể động vật hoang dã thông thường.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trương Thị Kim Hà khai nhận đã thu mua động vật hoang dã không rõ nguồn gốc từ nhiều nguồn khác nhau để nuôi nhốt, kinh doanh nhằm thu lợi bất chính. Để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật trên, Hà tìm kiếm thông tin trên mạng internet về chủng loại, số lượng động vật, sau đó đặt hàng Nguyễn Hạnh Phúc mua các bảng kê lâm sản tương ứng. Đồng thời, Hà nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Văn Lời để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ cấp phép nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế làm rõ thêm 8 đối tượng liên quan đến việc lập khống hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc lâm sản, mua bán bảng kê lâm sản và tiếp tay cho hoạt động mua bán động vật hoang dã trái phép.

Trong đó có một số cán bộ kiểm lâm có hành vi nhận hối lộ, giả mạo trong công tác để xác nhận nguồn gốc lâm sản không đúng thực tế, lập biên bản xác minh khống, ký xác nhận vào hồ sơ không bảo đảm căn cứ pháp lý đã làm sai lệch thông tin quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các đối tượng vi phạm che giấu hành vi phạm tội xác nhận hồ sơ trái quy định, hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã.

Cụ thể,Nguyễn Hạnh Phúc (41 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã liên hệ với Phan Dương Khánh Ly (34 tuổi, ngụ xã Thăng Bình, Đà Nẵng) - chủ cơ sở nuôi chim ở Đà Nẵng; Nguyễn Hồ Quang Nghĩa (51 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) - chủ cơ sở nuôi chim tại Khánh Hòa; Nguyễn Văn Tam (35 tuổi, ngụ phường Lâm Viên, Lâm Đồng) và Vũ Thế Nam (29 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Hòa, Hải Phòng) - chủ cơ sở nuôi chim ở Hải Phòng để đặt mua bảng kê lâm sản.

Chủ các cơ sở nuôi chim nêu trên liên hệ kiểm lâm viên tại Hải Phòng và Đà Nẵng xin xác nhận bảng kê lâm sản có nội dung không đúng với thực tế. Trong đó, Nguyễn Văn Xuân (44 tuổi, ở phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng) và Phùng Bá Thắng (37 tuổi, ở xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng) - đều là cán bộ Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5 thuộc Chi cục kiểm lâm TP. Đà Nẵng, đã lập, ký xác nhận khống vào Biên bản xác minh nguồn gốc lâm sản, bản kê lâm sản cho chủ cơ sở nuôi chim Phan Dương Khánh Ly.

Mạc Đỗ Kiên (43 tuổi, ở xã An Lão, TP Hải Phòng) - cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm khu vực II, TP. Hải Phòng)thực hiện việc giải quyết hồ sơ xác nhận bảng kê lâm sản trái quy định cho chủ cơ sở nuôi chim Vũ Thế Nam. Sau khi có các hồ sơ kê khai lâm sản nêu trên, Ly và Nam đã bán cho Phúc, từ đó Phúc bán lại Trương Thị Thu Hà để kiếm lời.

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố 6 tội danh: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với 10 bị can, trong đó 4 cán bộ kiểm lâm.