Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh truy nã Trần Chí Thiện để phục vụ công tác điều tra. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trần Chí Thiện là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Đông Dương Group (Công ty Đông Dương Group), có địa chỉ tại đường DE1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Từ tháng 9/2019 đến 15/10/2019, Thiện với vai trò Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Dương Group đã ký hợp đồng đặt cọc với 2 khách hàng để chuyển nhượng 2 lô đất thuộc Dự án Green City (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), với giá trị chuyển nhượng là 1,1 tỷ đồng. Trần Chí Thiện đã nhận đặt cọc tổng cộng là 660 triệu đồng và cam kết đến tháng 12/2019 hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Tuy nhiên, khi đến thời hạn như đã cam kết không thấy Thiện giao đất, khách hàng đến trụ sở phát hiện Công ty Đông Dương Group đóng cửa không còn hoạt động. Qua điều tra cơ quan chức năng xác định hành vi của Thiện đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đêm 21/1/2023, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp bắt giữ Thiện khi đang trốn ở tỉnh Cà Mau./.