Đây là vụ án có số lượng bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đông nhất từ trước đến nay tại tỉnh Tiền Giang.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/1/2021, loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị Luật Đầu tư năm 2020 đưa vào diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, nhưng từ ngày 1/1/2021 đến ngày 14/2/2023, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng vẫn lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại số 7, Lê Văn Huân, Phường 13, quận Tân Bình; số 52-54 Thân Nhân Trung, Phường 13, quận Tân Bình và số 229/66 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM), để ký hợp đồng tham gia tố tụng theo quy định pháp luật, tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý khác theo quy định pháp luật và đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật với một số tổ chức như: TPBank, OCB, Mcredit, Jivf, Shinhan, VID...nhưng để thu hồi nợ.

Thông qua đó, tổ chức bộ máy hoạt động công ty đưa ra nhiều giải pháp, Trần Văn Châu đã chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 các nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay, để cưỡng đoạt số tiền trên 456 tỉ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 166 tỉ đồng.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức; trong đó, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm.

Do vụ án có đông bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan nên Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức xét xử tại nhà thiếu nhi Tiền Giang; thời gian xét xử dự kiến là 24 ngày.

Phiên tòa có hàng chục luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bên; cáo trạng 167 trang. Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động trên 100 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực xử án.