Bị cáo cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1989, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) cùng 10 đồng phạm bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; 42 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Đánh bạc.”

Cáo trạng xác định: Năm 2017, Nguyễn Minh Thành tìm hiểu thông tin để lên kế hoạch xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến. Hai năm sau đó, anh ta cùng đồng phạm viết phần mềm tổ chức đánh bạc bằng các game cá cược.

Đầu năm 2019, Thành cùng với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa và Trần Đức Cường bàn bạc, thống nhất việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến.

Sau đó, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Đến tháng 1/2020, nhóm của Thành chính thức đưa game bài vào hoạt động. Đến khoảng tháng 2/2021, Thành đổi tên game bài thành SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới có tên là VUACLUB.

Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như tài xỉu, mini jackpot, chim điên...

Để tham gia, người chơi nạp tiền mua SOC (là tiền quy ước trong game) qua các hình thức: Nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử Momo hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian.

Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện. Để thu hút người chơi tham gia, Thành thuê người “chạy quảng cáo” game bài trên facebook.

Trong khoảng 4 tháng giữa năm 2021, hệ thống game của Thành đã thu hút trên 6.600 tài khoản tham gia. Qua đó, các "con bạc" nạp tổng cộng gần 1.200 tỷ đồng để chơi game đổi thưởng. Theo Viện kiểm sát, Nguyễn Minh Thành hưởng lợi nhiều nhất với khoản tiền hơn 96 tỷ đồng. Thành khai nhận không nhớ nổi số tiền thu về, nhưng gần như toàn bộ số tiền lời đầu tư hết vào mua siêu xe.

Để hưởng lợi từ game, Thành đã chỉ đạo các đồng phạm xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách: tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược; người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đó.

Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn 167 tỷ đồng. Trong đó, Thành được hưởng lợi hơn 96 tỷ đồng từ đường dây đánh bạc trên.