cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Chương trình đã phát Nghe và xem trực tuyến

Kinh tế

Những "ông lớn" nào trong danh sách bị Ngân hàng Nhà nước thanh tra?

Cập nhật: 24/05/2024

Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành đường cao tốc (25/07/2024)

Bình Định tạm thời thu hồi giấy phép khai thác thủy sản 190 tàu cá

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố quyết định thanh tra 2 ngân hàng và 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng, bao gồm: SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, TPBank và Eximbank.

NHNN ngày 23/5 đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
NHNN ngày 23/5 đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
Đối tượng thanh tra bao gồm 4 "ông lớn" trong ngành vàng, gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC); và 2 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
Đối tượng thanh tra bao gồm 4 "ông lớn" trong ngành vàng, gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC); và 2 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
Đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.
Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.

Từ khóa: thanh tra, thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng, SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, TPBank và Eximbank, NHNN

Thể loại: Kinh tế

Tác giả: pv/vov.vn

Nguồn tin: VOVVN

Bình luận






Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập

bài liên quan

Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành đường cao tốc (25/07/2024)
1 ngày trước |  VOV1
Bình Định tạm thời thu hồi giấy phép khai thác thủy sản 190 tàu cá
1 ngày trước |  VOVVN
Chủ đầu tư dự án kêu khó về tài chính nên chưa thể bàn giao...
1 ngày trước |  VOVVN
BIM Land kiến tạo chuẩn sống resort-living giữa “ốc đảo thiên đường” Lagoon Residences
1 ngày trước |  VOVVN
Từ 1/8 tới đây, đặt cọc mua nhà không quá 5% giá trị căn hộ
1 ngày trước |  VOVVN
Đại sứ Peru tại Việt Nam: Mong muốn mở rộng thị trường nông sản từ...
2 ngày trước |  VOVVN

tin mới nhất

THỜI SỰ 6H SÁNG 27/7/2024: Nhiều hoạt động thiết thực tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ.
THỜI SỰ 21H30 ĐÊM 26/7/2024: Đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục bày tỏ tình cảm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.
10 giờ trước | VOV1
Nhiều học bổng hấp dẫn dành cho học nghề (26/07/2024)
11 giờ trước | VOV1
THỜI SỰ 18H CHIỀU 26/7/2024: Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
12 giờ trước | VOV1
Di sản quý hơn tài sản (26/7/2024)
12 giờ trước | VOV1
Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang: “Có niềm tin của nhân dân là có tất cả”(26/7/2024)
12 giờ trước | VOV1
Hơn 175 tỷ đồng góp phần tri ân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng (26/07/2024)
16 giờ trước | VOV1

tin đọc nhiều nhất

Hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng khi mở rộng quốc lộ 91 tại Cần Thơ
11/07/2024 | VOVVN
Cà Mau điều động, luân chuyển cán bộ
04/06/2024 | VOVVN
HĐND tỉnh Đồng Tháp xem xét công tác nhân sự và nhiều nghị quyết quan trọng
01/07/2024 | VOVVN
Tổng thống Putin cảnh báo hậu quả nếu Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga
29/05/2024 | VOVVN
Chuyện showbiz: Nghệ sĩ Quốc Tuấn vượt qua trầm cảm để đồng hành cùng con trai
13/06/2024 | VOVVN
13th ASEAN School Games wrapped up in Da Nang
08/06/2024 | VOVVN
Quy định mới về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
11/06/2024 | VOV1

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hàng Bông - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 84-24-62727117 -|- 84-24-39781923

Email: trungtamrd@vov.vn

TẢI ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI TRÊN

CH Play
App Store
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giấy phép hoạt động số:385/GP - BVHTT cấp ngày 24/12/2003        CopyRight © 2018 R&D   Chính sách bảo mật riêng tư