Các đối tượng bị khởi tố gồm: Từ Thanh Duy (1982), ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu; Võ Ngọc Đức (SN 1985), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1970) cùng ngụ phường 2, thành phố Bạc Liêu; Nguyễn Minh Luân (SN 1960), Mai Thị Thương (SN 1989) cùng ngụ phường 1, thành phố Bạc Liêu; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1983), ngụ ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi và Từ Thị Phương Thúy (SN 1988), ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Theo cơ quan công an, vào khoảng thời gian năm 2018 – 2019, các đối tượng nêu trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ là nhân viên Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu cấu kết với nhau để lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, gây thiệt hại cho công ty số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, những người này còn làm giả hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội để giúp cho Từ Thị Phương Thúy chiếm đoạt tiền của Bảo hiểm xã hội thành phố Bạc Liêu.

Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ kế toán thể hiện công ty có 2 hệ thống sổ sách theo dõi thu, chi gồm: hệ thống theo dõi quỹ trong được sử dụng để báo cáo tài chính, báo cáo thuế, hệ thống theo dõi quỹ ngoài được thành lập từ năm 2018.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.