Bị cáo Lê Thị Thanh (37 tuổi, ngụ tại Bình Dương), nguyên là Tổng Giám đốc và Châu Lê Minh Vẹn (36 tuổi, ngụ tại Cà Mau), nguyên là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển địa ốc SP Land (Công ty SP Land).

Theo cáo trạng, năm 2018 và năm 2019, Thanh tự lập bản vẽ phân lô các thửa đất nông nghiệp ở Bình Dương, Bình Phước và đặt tên là Dự án Khu dân cư An Điền 1, Khu dân cư An Điền 2, Khu dân cư Chơn Thành, Khu dân cư Chơn Thành 2. 

Tất cả các dự án này đều không được cơ quan quản lý nhà nước tại Bình Dương và Bình Phước chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng Thanh và Vẹn đã ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng và nhận tiền tương đương 95% giá trị hợp đồng/lô đất.

Theo đó, Lê Thị Thanh trực tiếp ký hợp đồng với 54 khách hàng trong 3 dự án, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 25,6 tỷ đồng. Châu Lê Minh Vẹn ký hợp đồng với 33 khách hàng trong 2 dự án, giúp Lê Thị Thanh chiếm đoạt tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. Tổng số tiền Lê Thị Thanh đã chiếm đoạt của 87 khách hàng là gần 41 tỷ đồng./.