Theo đó, Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Xăng dầu Thanh Vân (ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) bị xử phạt và truy thu thuế hơn 53 triệu đồng. Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm (ở 60 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) bị xử phạt và truy thu gần 120 triệu đồng.

Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm có cùng địa chỉ với Công ty Petro Bình Phước – Chi nhánh Đắk Lắk.

Trước đó, sau khi phát hiện Công ty Minh Tâm cung cấp 4.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ cho cửa hàng xăng dầu Thanh Vân nên Công an tỉnh Đắk Lắk đã có công văn đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thanh tra. Qua thanh tra đột xuất, cơ quan thuế phát hiện 2 doanh nghiệp này vi phạm pháp luật thuế và đã ra quyết định xử phạt hành chính và truy thu thuế với tổng số tiền hơn 173 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng thời điểm này, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị Cục thuế thanh tra Công ty Petro Bình Phước – Chi nhánh Đắk Lắk (cùng địa chỉ với Công ty TNHH Thương mại Minh. Tuy nhiên, sau khi ban hành quyết định thanh tra thì Cục Thuế Đắk Lắk nhận được thông báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông về việc tạm giữ Giám đốc Công ty Petro Bình Phước – Chi nhánh Đắk Lắk là ông Đỗ Quốc Cường vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên phải hủy thanh tra./.