Ngày 3/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phú Hộ (34 tuổi, giám đốc Công ty Hồng Hưng, trụ sở huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện nhóm lừa đảo ở tỉnh An Giang có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phòng này đã phối hợp cùng Công an TP Tuy Hòa củng cố chứng cứ, tài liệu thu thập được và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Ngày 27/5, ban chuyên án triệu tập Nguyễn Phú Hộ để làm rõ hành vi. Tại cơ quan công an, Hộ đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, công ty này làm ăn thua lỗ, ngừng hoạt động từ tháng 12/2021 nhưng Hộ không làm thủ tục giải thể.

Để có tiền tiêu xài, vị giám đốc này đăng bài tuyển giám sát cho công ty trên mạng xã hội, kèm theo hứa hẹn chế độ tiền lương và phụ cấp hấp dẫn. 

Công an cho hay mục đích của Hộ là tìm người đăng ký làm nhà phân phối, yêu cầu họ chuyển tiền cọc, sau đó chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, ngoài chiếm đoạt số tiền hơn 65 triệu đồng của chị D. (ở TP Tuy Hòa) bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Hồng Hưng, Hộ còn chiếm đoạt hơn 408 triệu đồng của 4 bị hại ở các tỉnh Sóc Trăng, Khánh Hòa, Trà Vinh, Bình Thuận.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hộ, công an thu giữ được con dấu Công ty Hồng Hưng, các tài liệu có liên quan mà giám đốc doanh nghiệp này sử dụng để phạm tội.

Hiện Công an TP Tuy Hòa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.