Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 4 đối tượng gồm: Võ À Minh, sinh năm 2004, ngụ tỉnh An Giang về tội “Làm, lưu hành tiền giả”; Đỗ Chí Huyện, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Sóc trăng và 2 chị em ruột là Huỳnh Nhựt Thư, sinh năm 1996; Huỳnh Bé Thư, sinh năm 2001, ngụ tỉnh Cà Mau cùng về tội “Lưu hành tiền giả” theo quy định tại Điều 207 Bộ luật hình sự.

Trước đó, rạng sáng ngày 31/1, nhận được tin báo của quần chúng, Công an xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bắt quả tang Đỗ Chí Huyện đang có hành vi lưu hành tiền giả, thu giữ 7,6 triệu đồng tiền giả.

Sau khi bắt Huyện, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, Phòng An ninh điều tra và một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Phú tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt quả tang 2 chị em Thư đang mang 8 triệu đồng tiền giả đi tiêu thụ tại chợ Vịnh Tre, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của chị em Thư đang thuê trọ, công an tiếp tục thu giữ thêm hơn 38 triệu đồng tiền giả. Căn cứ kết kết quả truy xét, các đơn vị phối hợp tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Minh thu giữ hơn 63 triệu đồng tiền giả và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 1/2024, thông qua mạng xã hội, Minh mua 70 triệu đồng tiền giả của Trần Minh Trung, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai với giá 3 triệu đồng tiền thật. Số tiền giả mua được, Minh bán lại cho Nhựt Thư 56 triệu đồng tiền giả với giá 10 triệu đồng tiền thật; bán 14 triệu đồng tiền giả cho Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1998, ngụ tỉnh Vĩnh Long với giá 3 triệu đồng tiền thật.

Sau khi tiêu thụ trót lọt tiền giả mua của Trung, thấy việc bán tiền giả thu lợi dễ dàng nên Minh liên hệ Trung để học cách làm tiền giả. Theo hướng dẫn của Trung, Minh đã mua nhiều công cụ, phương tiện và làm ra số tiền giả hơn 184 triệu đồng gồm nhiều mệnh giá tiền.

Số tiền giả làm ra, Minh tiếp tục bán cho Nhựt Thư hơn 120 triệu đồng, còn lại hơn 63 triệu đồng tiền giả thì bị thu giữ khi khám xét. Số tiền giả mua của Minh, Nhựt Thư tiếp tục bán lại cho Hiếu 28 triệu đồng tiền giả; tiếp đó Nhựt Thư cùng Bé Thư bán cho Huyện 8 triệu đồng tiền giả với giá 2 triệu đồng tiền thật. Ngoài ra, Nhựt Thư còn bán tiền giả cho một số đối tượng có liên quan khác để thu lợi bất chính.

Đối với Trần Minh Trung, hiện đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, tạm giam cùng về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”; còn Nguyễn Minh Hiếu đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, tạm giam về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.