Theo điều tra ban đầu, sau khi bàn bạc và đăng quảng cáo trên mạng xã hội, từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2023, Hoàng Đình Tùng và Trần Thị Hồng Nga đã tiếp nhận hồ sơ của 18 trường hợp có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc.

Hai đối tượng này đã làm thủ tục xin cấp Visa theo diện E8-2 (tức công dân Việt Nam có thân nhân cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc), đứng ra bảo lãnh với chi phí thỏa thuận từ 70 triệu đến 100 triệu đồng/người, đặt cọc trước từ 20 triệu đến 40 triệu đồng. Những người trên sau khi nhập cảnh thành công sẽ chuyển đủ số tiền còn lại.

Để chuẩn bị đưa người đi Hàn Quốc, tháng 11/2023, Tùng và Nga bàn bạc đăng ký thành lập Công ty TNHH Visa Miền Tây  ở ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang do Nga làm Giám đốc để nhận hồ sơ, tư vấn hỗ trợ đưa người đi lao động tại Hàn Quốc.

Do 18 trường hợp mà Tùng, Nga nhận hồ sơ và tiền tổng cộng gần 500 triệu đồng, không có quan hệ thân nhân với cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, không thuộc trường hợp được bảo lãnh cho nhập cảnh với mục đích lao động nên hai đối tượng bàn bạc, tổ chức cho những người này đi du lịch theo diện miễn thị thực với mục đích khi nhập cảnh Hàn Quốc thì trốn ở lại trái phép để lao động.

Từ tháng tháng 01 đến tháng 02/2024, Tùng và Nga đã tổ chức cho 18 người chia làm 4 lần xuất cảnh sang Hàn Quốc và tất cả bị từ chối nhập cảnh, trả về nước với lý do “Không phù hợp với tư cách lưu trú”. 

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nga và Tùng thu giữ nhiều hộ chiếu, tài liệu, máy móc liên quan...