Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Việt Triều được Nhà nước cấp đất ở theo diện cán bộ công an được điều động về tỉnh Hậu Giang công tác. Khi nhận được quyết định cấp đất, Triều thỏa thuận bán quyết định này cho ông Phạm Văn Hòa ở xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh với số tiền 40 triệu đồng. Vào tháng 2/2015, Triều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sau đó đã giao cho ông Hòa.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 10/2015, lấy cớ làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao cho ông Hòa trước đó, Triều làm thủ tục xin cấp lại và được UBND thành phố Vị Thanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 2 cho thửa đất trên. Đến tháng 5/2019, Triều chuyển nhượng thửa đất này cho ông Nguyễn Hoàng Khanh, với số tiền 330 triệu đồng.

Vẫn dùng thủ đoạn trên đến tháng 11/2019, Triều tiếp tục làm đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Do không kiểm tra, cập nhật thông tin kịp thời, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vị Thanh đã tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 3 cho Triều. Đến tháng 11/2021, Triều tiếp tục chuyển nhượng thửa đất cho ông Phan Đoàn Huỳnh Bảo để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 630 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an xác định Nguyễn Việt Triều đã dùng các thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền là 960 triệu đồng.