Chiều 20/5, TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án với 21 bị cáo trong vụ án lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng. Trong số này, 7 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Rửa tiền”, 14 bị cáo bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng và diễn biến phiên tòa xác định, cuối tháng 8/2022, chị L. (39 tuổi, bị hại ở Hà Nội) theo dõi nhóm Facebook "Tuyển dụng kế toán", thấy có một tài khoản đăng tin tuyển dụng kế toán online và nhân viên nhập số liệu, nên chị L. đã nhắn liên hệ. 

Sau khi đăng ký, chị L. được cấp mã số để làm "nhiệm vụ". Quá trình này, các đối tượng yêu cầu chị L. nạp tiền trên website. Bị dẫn dụ, chị L. đã 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, tổng cộng gần 20 tỷ đồng. Lần chuyển ít nhất 10 triệu đồng, lần chuyển nhiều nhất lên đến hơn 4 tỷ đồng. 

Sau đó, chị L. phát hiện mình bị lừa nên đã đến Công an TP Hà Nội để trình báo. Tiến hành điều tra, cơ quan công an phát hiện đứng sau các tài khoản ngân hàng mà chị L. chuyển tiền là một tổ chức chuyên rửa tiền cho các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, mang tên Jinbian (có trụ sở ở Phnompenh, Campuchia).

Trong tổ chức Jinbian lại chia thành nhều bộ phận, trong đó bộ phận 777pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam do đối tượng Tan Zhi Bao (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. 

Cáo trạng cho thấy, để "rửa" số tiền gần 20 tỷ đồng chiếm đoạt của chị L., bộ phận 777pay thông qua các công ty trung gian. Trình bày trước tòa, bị cáo Mặc Bình Hưng, Tổ trưởng thuộc bộ phận 777pay và bị cáo Vũ Xuân Huy, Tổ phó Tổ tài vụ 777pay thừa nhận hành vi phạm tội theo như cáo trạng đã truy tố, nhưng cho rằng bị ép buộc phải làm thuê.

Cùng với đó, các bị cáo khác thuộc Bộ phận 777pay cũng cho rằng, chỉ đi làm thuê để hưởng lương, thực hiện công việc được giao và giữ vai trò thứ yếu trong từng công đoạn. Do đó các bị cáo mong HĐXX xem xét khi lượng hình.

HĐXX đánh giá, các bị cáo có vai trò đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi đã tham gia vào một trong những khâu của hoạt động lừa đảo do các đối tượng cầm đầu tổ chức, nên không thể chối bỏ trách nhiệm.

Qua điều tra xác định, các đối tượng lừa đảo đã thuê Bộ phận 777pay thực hiện các hoạt động rửa tiền, sau đó nhóm này đã phân chia nhiệm vụ, thực hiện phối hợp việc rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với lượng giao dịch lớn.

HĐXX nhận định: Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận tội danh như cáo trạng truy tố. Khi mới được nhận công việc, các bị cáo không biết là lừa đảo. Đến nay, các bị cáo đã nhận thức được hành vi, xin HĐXX cho hưởng khoan hồng để sớm trở về với xã hội.

Theo bản án, các bị cáo biết rõ nguồn gốc tiền là bất hợp pháp, nhưng vẫn thực hiện hành vi “rửa tiền”. Hành vi đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại số tiền lớn. Vì mục đích tư lợi đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Mặc Bình Hưng 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, Vũ Xuân Huy bị tuyên phạt 16 năm tù. Đối với nhóm các bị cáo khác phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị tuyên phạt từ 12 năm tù giam đến 16 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo thuộc nhóm phạm tội Rửa tiền bị tuyên phạt từ 6 năm tù giam đến 11 năm tù giam.

Các bị cáo cũng bị buộc phải liên đới bồi thường số tiền gần 20 tỷ đồng cho bị hại. Đến nay, các bị cáo đã bồi thường số tiền hơn 8 tỷ đồng.