Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện ổ nhóm do đối tượng Hoàng Văn Tuấn (tức Tuấn “Kỹ”; SN 1983; HKTT: số 45, ngõ 198 Ngọc Lâm, Long Biên) cầm đầu có biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng. Tuấn là đối tượng “cộm cán” từng có 1 tiền án và 3 tiền sự.

Ngày 17/1/2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã cùng với đơn vị liên quan phối hợp bắt giữ các đối tượng Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Quang Vinh (tức Vinh “đồng”; SN 1962; HKTT: số 9 ngõ 199 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội; là "đàn em" của Khánh “Trắng"), Phạm Sơn Tùng (SN 1984; HKTT: 204 Ngọc Lâm, Long Biên), Hoàng Thị Thành (chị ruột của Tuấn; SN 1972; HKTT: Nghĩa Tân, Cầu Giấy); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1991; HKTT: Tĩnh Gia, Thanh Hóa); Lê Công Vũ (SN 1991; HKTT: Tĩnh Gia, Thanh Hóa); Phạm Ngọc Vân (SN 1969; HKTT: Nghĩa Đô, Cầu Giấy); Hoàng Minh Quang (SN 1992; HKTT: Ngọc Thụy, Long Biên).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 1 khẩu súng dạng súng tiểu liên cùng hộp tiếp đạn; 1 khẩu súng dạng CKC cắt nòng, cắt báng; 1 khẩu súng dạng K59; 1 hộp đạn bên trong có 16 viên đạn dạng đạn súng K59; 1 hộp tiếp đạn; 25 viên đạn dạng đạn súng K54; 3 viên đạn dạng đạn súng thể thao; 6 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu liên quan thể hiện việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Cơ quan Công an cũng làm rõ, khoảng tháng 8/2020, Vinh đã đặt 1 tài khoản cá độ trị giá 50.000 USD trên trang mạng cá độ bong88.com và thỏa thuận quy đổi 1 USD = 5.000 đồng.

Từ tài khoản này, Vinh đã tự chia thành tài khoản trị giá 20.000 USD rồi đưa cho Tuấn và thỏa thuận quy đổi 1 USD= 6.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản là 120.000.000 đồng.

Sau khi nhận được tài khoản, Tuấn đã tự chia thành 5 tài khoản khác để giao cho khách hưởng tiền chênh lệch.

Theo thống kê, số tiền các đối tượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng 1/2020 đến nay lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài ra, Tuấn còn mở 1 cơ sở hoạt động “tín dụng đen” tại số 45 ngõ 198 Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng. Trong đó, Hoàng Văn Tuấn để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, tàng trữ vũ khí quân dụng; Nguyễn Quang Vinh, Phạm Sơn Tùng, Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Công Vũ để điều tra về hành vi đánh bạc; Hoàng Thị Thành về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.