Đây là chuyên án điển hình khi lần đầu tiên lực lượng chức năng "tóm gọn" được toàn bộ các đối tượng cầm đầu là người Việt, thu giữ khối tài sản trị giá hơn 50 tỷ đồng.

Thủ đoạn "giăng bẫy tình" và "nhiệm vụ ảo"

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8/2025, lực lượng chức năng đã đưa vào tầm ngắm một đường dây nghi vấn lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Thủ đoạn của chúng hết sức tinh vi, các đối tượng sử dụng tài khoản facebook giả mạo các "hot girl", du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp... để kết bạn, tạo lòng tin và nảy sinh tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế.

Khi nạn nhân đã "say mồi", chúng rủ rê tham gia kiếm tiền online qua các ứng dụng giả mạo sàn thương mại điện tử như Ozon, Mercado... Nạn nhân được yêu cầu nạp tiền thực hiện nhiệm vụ đặt đơn hàng để hưởng hoa hồng cao. Tuy nhiên, khi số tiền nạp lên đến con số lớn, chúng tung ra các kịch bản "đóng thuế", "phí rút vốn" để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Đáng chú ý, dòng tiền bẩn này được "rửa" qua các đối tượng tại Campuchia, chuyển qua nhiều lớp tài khoản rồi quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết.

Cuộc vây ráp thần tốc

Xác định đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, Ban chuyên án quyết định tấn công trực diện, tập trung triệt phá nhóm cầm đầu.

Từ ngày 18 đến 23/12/2025, lực lượng phối hợp đồng loạt ra quân tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM, bắt giữ 3 nhân vật cốt cán là Nguyễn Thị Vân (SN 1996, đối tượng cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây; Nguyễn Văn Bảo (SN 1997, phó điều hành); Phạm Văn Quý (SN 1991, tổng quản trị kỹ thuật, vận hành các ứng dụng lừa đảo).

Giai đoạn từ 23/12/2025 đến 23/01/2026, Ban chuyên án tiếp tục "quét" sạch các mắt xích trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo tại Campuchia khi chúng lẩn trốn về nước qua cửa khẩu Mộc Bài, bắt giữ thêm 11 đối tượng (quê quán Lào Cai, Nghệ An, Cà Mau...).

Những con số "biết nói" và kho tang vật cực khủng

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định số tiền đường dây này chiếm đoạt của công dân Việt Nam lên tới hơn 2.500 tỷ đồng với hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng tại tỉnh Đồng Nai đã có khoảng 150 nạn nhân sập bẫy.

Danh mục tài sản bị kê biên gồm: hơn 700 triệu đồng tiền mặt và gần 300.000 USDT (tiền điện tử); 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xe ô tô Ford Fortuner, mô tô Kawasaki, đồng hồ Hublot và nhiều trang sức kim cương, vàng bạc; toàn bộ hệ thống máy chủ, dữ liệu vận hành website lừa đảo. Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng.

Đây là chuyên án đầu tiên bắt giữ được đối tượng chủ mưu là người Việt Nam tự đầu tư hạ tầng công nghệ quy mô lớn tại nước ngoài.Hiện Ban chuyên án đã xác định được nhân thân của 111 đối tượng còn lại và đang ráo riết truy bắt.

Ban chuyên án đề nghị các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Đồng thời kêu gọi các nạn nhân của phương thức lừa đảo nêu trên liên hệ ngay với Công an tỉnh Đồng Nai để trình báo và phối hợp điều tra.