Đường dây đánh bạc này do Nguyễn Hữu Phi (sinh năm 2000, trú tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn) cầm đầu. 

Nguyễn Hữu Phi là đối tượng hình sự cộm cán, đứng ra quản lý một tài khoản Master, sau đó chia thành các tài khoản nhỏ để cấp cho các con bạc tổ chức đánh bạc qua mạng xã hội Zalo, Telegram…

Hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc với Nguyễn Hữu Phi đều không có nghề nghiệp ổn định, khi tham gia đánh bạc thường sử dụng sim rác để nhắn tin trao đổi với nhau và thanh toán tiền thắng, thua qua tài khoản ngân hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, với thủ đoạn cắt trang, chia thành nhiều tài khoản nhỏ, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt giữ, đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Hữu Phi cầm đầu đã lôi kéo nhiều con bạc tham gia cá độ ở nhiều giải bóng đá như: Ngoại hạng Anh, giải bóng đá Đức, Ý, Tây Ban Nha, Champions League, Europa League…

Đa số các con bạc tham gia cá độ từ 10 triệu đến 50 triệu đồng/trận, trong đó có con bạc tham gia cá độ lên tới 100 triệu đồng/trận. Tổng số tiền các đối tượng tham gia vào đường dây đánh bạc lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc, đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ đồng sử dụng công nghệ AI để rửa tiền

VOV.VN - Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn với hơn 1 triệu tài khoản, số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Đáng chú ý, nhóm tội phạm này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo clip giả khuôn mặt, vượt qua bảo mật sinh trắc học ngân hàng, thực hiện hành vi rửa tiền tinh vi.