Trong đó, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Tăng Ngọc Linh, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Chí Công, Phạm Huy Luận, Vũ Đức Dũng, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Quang Thọ, Phạm Chiến Quốc và Phùng Ngọc Khánh bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trước đó, vào tháng 7/2020, sau nhiều ngày xét xử, TAND TPHCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. HĐXX yêu cầu tách hành vi sai phạm của ông Bình và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, TTC (gồm 14 doanh nghiệp, 6 cá nhân), nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh - TTC (gồm 11 công ty và 16 cá nhân) với thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng trong tổng số thiệt hại 8.800 tỷ đồng để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan…

Kết quả điều tra bổ sung xác định trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.

Trong đó hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, TTC, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỷ đồng; hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Theo cáo trạng mới, đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Trước đó, ông Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt án chung thân về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” gây thất thoát 3.600tỷ đồng cho ngân hàng này trong giai đoạn 1.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 30/11./.