Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 3/2020, bà Võ Kim Mẩn (Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư quốc tế Hanoca) giao kết hợp đồng để mua mảnh đất ở phường Tân Thành, TP Cà Mau của một cặp vợ chồng. Do không có đủ tiền nên Mẩn đã liên hệ với một ngân hàng ở địa phương để vay số tiền 9,9 tỷ đồng mua đất.

Nhưng khi bà Mẩn làm xong thủ tục chuyển tên quyền sử dụng đất thì lại không tiến hành thuế chấp và cũng không hoàn trả hết số tiền vay cho ngân hàng. Do lo sợ ngân hàng tố cáo nên bà Mẩn đã liên hệ với một người quen nói dối là có khoản vay đáo hạn đồng và mang hợp đồng cho xem để làm tin. Người quen này đã cho bà Mẫn vay số tiền 5,4 tỷ đồng và bà đã chiếm đoạt số tiền này.

Qua quá trình thụ lý, điều tra tin tố giác tội phạm, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định hành vi của bà Võ Kim Mẩn đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam người này.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.