Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Quận 4 xác định nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Việt Dũng, Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn.

Trong đó, Lan và Thảo được xác định là đối tượng mắt xích, làm thuê cho Dũng. Nhóm đối tượng do Dũng cầm đầu, chủ mưu đã thu mua các chứng minh nhân dân cũ, từ đó mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp để bán hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, trị giá. Trong số này, có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng.

Sau đó, nhóm đối tượng liên hệ với đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua, ký kết các hợp động kinh tế, sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hoá đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá cho giám đốc, kế toán hoặc nhân viên của các đơn vị, doanh nghiệp mua để các cá nhân này chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của đơn vị, doanh nghiệp mua hoá đơn.

Công an xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến ngày 8/3/2024, nhóm này đã xuất bán hơn 3.200 hóa đơn ghi khống nội dung, trị giá cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước với tổng mức doanh số là hơn 595 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khám xét đối với Nguyễn Việt Dũng; cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Ngoài hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, các đối tượng còn có dấu hiệu của tội “Trốn thuế”, “Tham ô tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.