Theo xác minh của cơ quan chức năng, trong tháng 4/2018, B.V.T. làm ăn buôn bán mặt hàng gạo với bà B. (có địa chỉ tại tỉnh Cao Bằng) với tổng số tiền hàng là hơn 1,6 tỉ đồng. T. yêu cầu bà B. chuyển trước 900 triệu đồng để đặt cọc và bà B. đã chuyển tiền theo như yêu cầu.

Nhận được tiền, T. hứa ngay sáng hôm sau sẽ mang hàng đến nhưng không thực hiện. Bà B. đã liên lạc nhiều lần nhưng T. không giao hàng và cũng không trả lại tiền cho bà B. Sau đó, T. cắt mọi liên lạc với đối tác, nghi ngờ B.V.T. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bà B. đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng.

Hiện đối tượng B.V.T. đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.