Tối 29/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Tuấn Vinh (43 tuổi), Phan Thị Thu Thủy (41 tuổi) và Trần Vinh Quang (34 tuổi) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Các bị can nêu trên được cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định có liên quan đến vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 15/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; 

Ngày 23/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự. 

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và những người có liên quan.