Đối tượng bị khởi tố là Zhong Dongliang (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) hiện tạm trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Theo tài liệu điều tra, năm 2020, Zhong Dongliang mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da để xuất bán cho công ty TNHH Zedong (địa chỉ tại thôn Độc Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Công ty TNHH Victory Sporting Goods Việt Nam (địa chỉ tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Do Zhong Dongliang chỉ mở xưởng gia công nguyên liệu sản xuất giầy da mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn khi bán hàng. Nhằm tìm cách xuất hóa đơn khống để bán được hàng, Zhong Dongliang đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Học (SN 1976, HKTT tại thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang làm chủ và điều hành công ty TNHH Gia công và Thương mại Đông Hưng và Công ty TNHH Cung ứng vật tư ngành giầy da Phúc Tiến để mua hóa đơn không kèm theo hàng hóa dịch vụ của các công ty do Học làm chủ (hóa đơn khống).

Từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023, Zhong Dongliang đã mua của Nguyễn Văn Học tổng số 40 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn là hơn 11 tỷ đồng.

Ngày 5/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Zhong Dongliang về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng phê chuẩn theo luật định.

Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.