Theo đó, ngày 15/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố và tạm giam các đối tượng gồm: Phang Văn Ý (SN 2000, xã Tam Thái), Vi Đức Sang (SN 1999) và Ngân Tiến Duy (SN 1998, cùng trú xã Tam Quang), Bùi Quang Huy (SN 2002, xã Yên Hòa) và Lô Văn Quang (SN 2000, xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra chuyên đề về công dân Việt Nam xuất cảnh sang nước ngoài lao động, kinh doanh, thăm thân và công tác quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng phát hiện một số công dân thường xuyên qua lại Lào, Campuchia có dấu hiệu tham gia hoạt động lừa đảo nhắm vào người Việt Nam.

Từ nguồn thông tin thu thập được trong chuyên án do Phòng An ninh đối ngoại xác lập, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn tại huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An. Kết quả cho thấy, 5 đối tượng trên thường xuyên xuất cảnh sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào) và có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính. Dù ít khi có mặt tại địa phương, các đối tượng liên tục gửi tiền về cho gia đình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mua ô tô và nhiều tài sản giá trị lớn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến năm 2025, nhóm đối tượng này làm việc cho một tổ chức do người Trung Quốc điều hành tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ để lập các tài khoản Facebook, Zalo giả danh nữ doanh nhân thành đạt hoặc người kinh doanh thành công nhằm kết bạn, trò chuyện với nạn nhân. Sau thời gian tạo dựng lòng tin và phát triển mối quan hệ tình cảm, chúng dụ dỗ các bị hại tham gia đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo giả mạo mang tên "Bitsten".

Khi nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản trung gian theo hướng dẫn, nhóm đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt số tiền này rồi cắt đứt mọi liên lạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Bắc Ninh, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng với các lời mời gọi đầu tư tài chính, tiền ảo có lợi nhuận cao bất thường; không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.