Ngày 26/10, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hùng (SN 2002 ở xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) và Cao Văn Tuấn (SN 1993 ở xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận tin báo từ một nạn nhân trú tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) về việc bị một đối tượng gọi điện tự xưng là nhân viên ngân hàng T. tư vấn, hướng dẫn nâng hạn mức thẻ tín dụng và nhận đươc voucher giảm giá khi mua hàng. Sau khi cung cấp số tài khoản, mã OTP cho các đối tượng thì tài khoản của chị Lan Anh đã bị trừ 95.159.000 đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định hai đối tượng liên quan là Phan Đình Hùng và Cao Văn Tuấn tại TP.HCM. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ tang vật 8 điện thoại di động IPhone 14 Promax; 1 điện thoại di động Samsung Galaxy S8+; 1 điện thoại di động Nokia và 1 dàn máy tính.

Quá trình khai thác làm rõ, Tuấn và Hùng phục vụ cho một đối tượng người Trung Quốc trong "nhóm 1TD" trên ứng dụng Telegram. Các đối tượng sẽ lừa tiền của nạn nhân bằng cách dụ "con mồi" khai ra số tài khoản, mã OTP để chiếm đoạt tài khoản, thực hiện các giao dịch.

Sau đó, nhóm đối tượng dùng tiền này để mua hàng hóa, nhằm tẩu tán tiền trộm cắp một cách nhanh nhất. Hùng và Tuấn được phân công mang điện thoại mới mua đi bán lại tại các cửa hàng điện thoại trên địa bàn TP.HCM, sau đó lấy tiền để chuyển khoản cho các đối tượng người Trung Quốc.

Hai đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt của rất nhiều cá nhân trên cả nước. Ước tính số tiền được chuyển ra nước ngoài lên đến nhiều tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, được làm rõ.