Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn CTV bán hàng online do Lê Huy Nhật (SN 1993, trú tại TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1993 SN 1993 trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan CSĐT cũng thông báo rộng rãi nếu ai là nạn nhân của đường dây này, nhanh chóng đến cơ quan điều tra trình báo.

Theo đó, quá trình điều tra trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 1 nhóm hơn 10 đối tượng trên địa bàn có biểu hiện bất minh về kinh tế, nghi vấn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh hoạt động lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chuyên án nhanh chóng được xác lập để đấu tranh.

Sau hơn 4 tháng điều tra, Ban chuyên án đã xác định được ổ nhóm này nằm trong đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, với quy mô đặc biệt lớn, được hình thành từ năm 2018, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, tính chất chuyên nghiệp với hơn 100 đối tượng tham gia chia thành nhiều chi nhánh tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh... 

Phương thức hoạt động của chúng là lập các trang fanpage bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... rồi thuê người chạy quảng cáo, tăng tương tác, tăng view trên Facebook để tuyển cộng tác viên bán hàng. Nạn nhân nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Những “miếng mồi” được đưa ra vô cùng hấp dẫn như: Cần tuyển 100 công tác viên bán hàng trên phạm vi toàn quốc, lương mỗi tháng từ 10 - 15 triệu đồng, công việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua sản phẩm của công ty thì nhập hàng từ công ty về bán cho khách.

Những lời quảng cáo với mức thu nhập hấp dẫn như: “Cộng tác viên chỉ cần đăng bài mỗi ngày, nếu không có khách sẽ được hưởng 50.000 đ/ngày, nếu có khách được hưởng 100.000đ/ngày, mỗi sản phẩm bán ra được hưởng chênh lệch 10 - 20%”. Tin vào những “cam kết” về mức thu nhập ổn định thông qua việc đăng bài viết, bán sản phẩm từ tháng 10/2018 đến nay hàng chục nghìn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này.

Khi CTV đã “cắn câu” và bắt đầu đăng bài trên mạng xã hội để bán hàng, khoảng 1 - 2 ngày sau lực lượng “cò” mới sử dụng Facebook ảo, sim rác đóng giả làm người mua hàng, đặt hàng… Khi CTV đặt hàng tại trang page bán hàng, các đối tượng cam đoan là sẽ được hoàn trả hàng nếu giữ lại giấy bảo đảm của công ty nhưng thực tế địa chỉ nhận lại hàng hoàn toàn giả mạo.

Đến lúc hàng về tận tay của CTV, những người đặt mua hàng trước đó tự “bốc hơi” không để lại dấu vết, hàng cũng không hoàn lại vì địa chỉ các đối tượng cung cấp hoàn toàn là giả. CTV sẽ phải ôm một số lượng hàng hoá có giá trị thật chênh lệch từ 40-50 lần so với số tiền bỏ ra, nhưng cũng không thể sử dụng vì chất lượng không đảm bảo.

Dù ban chuyên án đã xác định rõ phương thức thủ đoạn của loại tội phạm mới này, nhưng việc điều tra làm rõ các đối tượng lại là bài toán vô cùng nan giải. Quá trình đấu tranh chuyên án, số lượng bị hại ở Hà Tĩnh và các địa phương khác mà các trinh sát thu thập được đã lên đến con số hàng nghìn người. Tuy nhiên, rất nhiều bị hại do có tâm lý xấu hổ, sợ gia đình biết chuyện nên đã từ chối hợp tác với cơ quan công an.

Sau hơn 4 tháng, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, đầu tháng 4/2021, toàn bộ Cán bộ chiến sỹ của Phòng Cảnh sát Hình sự cùng hàng trăm cán bộ các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện,Tp, thị xã của Công an Hà Tĩnh đã được điều động để bóc gỡ đường dây lừa đảo này. Ban chuyên án đã triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng, thu giữ 4 ô tô, 80 máy tính, gần 200 điện thoại di động, 3,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng.

Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự cho biết: “Đường dây lừa đảo này đã hoạt động trong suốt một thời gian dài từ năm 2018 đến nay, với hệ thống chân rết trải rộng trên khắp địa bàn cả nước. Ngang nhiên hơn, nhóm đối tượng còn thành lập các Công ty và thông qua các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, quảng cáo cho hoạt động của mình. Tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng; trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa hơn 3.000 bị hại…”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh bước đầu đã khởi tố bị can đối với Lê Huy Nhật và 36 đối tượng khác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng./.