Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, đấu tranh làm rõ: Trần Văn Tài, sinh năm 1992, trú tại khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Trưởng phòng giao dịch chi nhánh 1 ngân hàng ở Quảng Ninh đã lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hàng loạt sai phạm.

Bước đầu xác định: Tài đã sử dụng 21 "sổ đỏ" giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của ngân hàng nơi anh ta công tác.

Bản thân Tài nhận thức rõ hành vi của mình gây ra sẽ để hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đối tượng thực hiện hành vi một cách táo bạo và được tính toán kỹ lưỡng để che giấu, đối phó.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục phát hiện Phạm Ngọc Hưng - Phó phòng Khách hàng của chi nhánh 1 ngân hàng khác tại Quảng Ninh, từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, để thu lợi bất chính 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.