Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, vụ án được khởi tố theo Quyết định số 687/QĐ-VPCQCSĐT ngày 24/7/2025. Người bị xác định có liên quan gồm Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, cùng các đồng phạm.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2003 đến nay, Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên đã ký kết nhiều thỏa thuận mua bán các thửa đất thuộc dự án nhà ở Anh Dũng 4 tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng (nay là phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) với các cá nhân và tổ chức.

Cơ quan điều tra đã làm việc với một số khách hàng có giao dịch mua bán đất tại dự án này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều thửa đất chưa xác định được chủ sở hữu hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên cũng như phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã thực hiện giao dịch, ký kết mua bán các thửa đất tại dự án nhà ở Anh Dũng 4 với Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ liên quan.

Người dân có thể liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tại số 4-5 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng hoặc làm việc trực tiếp với điều tra viên Lê Văn Minh (SĐT: 0978.925.477) và điều tra viên Vũ Xuân Bách (SĐT: 0935.877.833).