Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc; khởi tố 9 bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tống Văn Vịnh (SN 1974 ở xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh). Đàn em của Vịnh là Mai Đại Hoàn (SN 1997), Nguyễn Văn Tuân (SN 1987), Tống Văn Quyền (SN 1987), Phạm Văn Dũng (SN 1983), Mai Thanh An (SN 1983), Trần Lâm Thế (SN 1996), Phạm Văn Châu (SN 1990); Tống Văn Minh (SN 1987) cùng trú ở huyện Nga Sơn, Thanh Hoá bị bắt giữ về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, đầu tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố phát hiện trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê. 

Bước đầu xác định, Tống Văn Vịnh trên danh nghĩa là Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh đã ký hợp đồng mua khoản nợ 2,5 tỷ đồng. Mục đích là để công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ từ công ty TNHH Tin học công nghệ kỹ thuật số, do anh Đỗ T.A làm Giám đốc.

Các đối tượng thỏa thuận sau khi đòi được tiền sẽ ăn chia theo tỷ lệ nhất định. Sau khi có giấy tờ hợp pháp hóa việc đòi nợ thuê, trong các ngày 10, 21 và 31/10, nhóm đối tượng nói trên đã liên tục đến nhà và công ty của anh T.A để đòi nợ. Đồng thời có những hành vi vi phạm pháp luật nhằm thúc ép trả nợ.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ 1 bộ hồ sơ mua bán nợ gồm Hợp đồng mua bán nợ giữa Công ty Hưng Thịnh và bà Lê Thị M. lập ngày 10/10/2022; Thông báo việc mua bán nợ gửi bà Lê Thị M. và công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy cam kết viết tay của anh Đỗ T.A viết ngày 22/10/2022; Quyết định của Công ty Hưng Thịnh phân công thu hồi nợ đối với Công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy giới thiệu của Công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ; 1 quyển phiếu thu, bên trong có nhiều liên đã sử dụng, có đóng dấu mang tên Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh; 50 triệu đồng là tiền Tống Văn Vịnh nhận của anh Đỗ T.A ngày 31/10/2022; 114 bộ hồ sơ mua bán nợ nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; 1 xe ô tô Toyota Fortuner dán biển hiệu công ty mua bán nợ Hưng Thịnh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.