Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một số nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính. Các đối tượng này lập nhiều Fanpage, chạy quảng cáo trên Facebook và Zalo dưới danh nghĩa các “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” để tiếp cận người dân.

Mục tiêu của chúng là các cá nhân, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh tại Đồng Nai, TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang cần vốn gấp nhưng không đủ điều kiện vay ngân hàng. Tùy vào nhu cầu, các đối tượng cho vay số tiền lớn từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng với thời hạn ngắn (từ 5 đến 14 ngày). Tuy nhiên, mức lãi suất được áp đặt cực cao, dao động từ 800% đến 1.095%/năm, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, giữa các nhóm đối tượng có sự liên kết chặt chẽ để hoán đổi, giới thiệu khách vay. Trong từng nhóm, các đối tượng phân công vai trò cụ thể: từ khâu liên hệ, thẩm định trực tiếp, giải ngân đến thu hồi nợ. Đặc biệt, chúng sử dụng các ứng dụng và website quản lý chuyên dụng để theo dõi dòng tiền, nhắc nợ và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc các giao dịch.

Sau khi xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ và Công an các tỉnh Gia Lai, Ninh Bình... huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ chia làm 6 tổ công tác đồng loạt ra quân.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng (độ tuổi từ 24 đến 44, quê quán tại Phú Thọ, Đà Nẵng, Ninh Bình và Đồng Nai) gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh, Nguyễn Nhật Thành, Lê Bá Trường, Đào Văn Huấn, Lê Minh Toàn, Đào Xuân Đại, Trần Quốc Phong, Đỗ Minh Hoành, Vũ Khắc Đằng, Nguyễn Mạnh Quý và Nguyễn Thanh Tùng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm: 10 bộ sổ sách ghi chép nợ, 13 điện thoại di động, 3 xe ô tô và nhiều tài liệu, phương tiện liên quan khác.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên sớm liên hệ với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.