Cụ thể, Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trang Kiến Cường, 49 tuổi, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, 12 năm tù giam; Nguyễn Thanh Bình, 58 tuổi, chủ tiệm vàng Phước Nguyên, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, 9 năm tù; Phan Hùng, 40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, 10 năm tù; Nguyễn Bình Minh, 51 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, 8 năm tù; Lê Văn Phi, 32 tuổi, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, 7 năm tù và Lê Văn Hậu, 21 tuổi, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, 7 năm tù, cùng về tội “Buôn lậu”.

Riêng đối với các bị cáo: Cường, Bình, Hùng còn bị phạt bổ sung mỗi người 100 triệu đồng; bị cáo Minh 50 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu, sung công quỹ Nhà nước hơn 188.000 USD và 3 thỏi vàng (gần 3 kg vàng) cùng nhiều tang vật trong vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2021, Trang Kiến Cường đến tiệm vàng Phước Nguyên (địa chỉ tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) gặp Nguyễn Thanh Bình để chào bán vàng nhập lậu nhưng Bình không đồng ý mua. Đến tháng 11/2021, Cường tiếp tục đến gặp Bình để chào bán vàng và nói đây là vàng của Tuốt (ở Campuchia) thì Bình đồng ý mua. Cường thoả thuận mỗi lần sẽ bán cho Bình 3kg vàng với giá từ 58.300 USD  - 58.900 USD/kg vàng. Bình và Cường hẹn địa điểm giao dịch là nơi vắng người thuộc khu vực tổ 67, hẻm 1, đường Trần Hưng Đạo (thuộc khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc khu vực cặp bờ kè sân vận động tỉnh An Giang cũ (đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Để thực hiện, Cường rủ Phan Hùng cùng nhau góp tiền mua USD của Bình để vận chuyển sang Campuchia mua vàng của Tuốt mang về Việt Nam bán cho Bình. Trong đó, Hùng và Cường tham gia mỗi người góp tiền mua 1,5kg vàng (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

Quá trình thực hiện, Cường liên hệ với Tuốt thỏa thuận mua vàng, còn Hùng được giao nhiệm vụ liên hệ với Lê Văn Phi vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia đưa cho Tuốt, rồi vận chuyển vàng từ Campuchia về thành phố Châu Đốc (An Giang), tiền công mỗi chuyến là 150 USD/kg vàng. Phi sẽ đưa Lê Văn Hậu tiền công là 500.000 đồng/lần để mang USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng về thành phố Châu Đốc để Cường vận chuyển xuống thành phố Long Xuyên bán cho Bình. Tổng cộng Cường và Hùng đã 8 lần cùng góp tiền để mua bán vàng; trong đó, từ lần thứ 6 về sau, Cường cho Minh góp tiền mua 0,5kg vàng. Tiền lời sau khi trừ tiền công vận chuyển mỗi chuyến thu lợi 450 USD/3kg vàng.

Sau 7 lần vận chuyển, mua bán trót lọt, đến lần thứ 8, đường dây buôn lậu này đã bị công an triệt phá. Theo đó, vào ngày 07/01/2022, Cường điện thoại cho Tuốt ở Campuchia thông qua mạng xã hội hỏi mua vàng và được báo với giá 175.800 USD/3kg. Sau đó Cường liên hệ Bình thoả thuận bán với mức giá 176.700 USD/3kg vàng. Đến 10 giờ ngày 10/1/2022, Cường mang bọc đen chứa 175.800 USD đến gửi tại quán trà sữa trên đường Nguyễn Thị Dung (thành phố Châu Đốc) để giao cho Hùng cùng Phi và Hậu vận chuyển sang Campuchia giao cho Tuốt để nhận 3kg vàng vận chuyển về quán trà sữa, đưa cho Cường mang về thành phố Long Xuyên bán cho Bình.

Đến 14 giờ cùng ngày, Cường điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67G1-460.65 mang 3 thỏi vàng, bọc chứa 755 triệu đồng để trong cốp xe và 21.000 USD bị dơ của Tuốt đổi trả lại cho Bình. Sau đó, Cường điều khiển xe mô tô chở Đỗ Hồng Ngó (vợ Cường) đến hẻm 1, đường Trần Hưng Đạo (khóm đông An 5, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên) để giao vàng, tiền cho Bình. Trong lúc Cường và Bình xuống xe trao đổi việc mua bán; Bình mở cốp xe SH biển kiểm soát 67M3-9922 để Cường lấy 2 bọc nilon bên trong chứa 3 thỏi vàng và 21.000USD trong túi quần ra bỏ vào cốp xe của Bình. Sau đó Bình lấy 167.760 USD trả tiền mua 3 thỏi vàng cho Cường thì bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 3 thỏi kim loại vàng, 21.000 USD, 4 điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan của Bình; thu giữ trên người Cường 167.760 USD, 2 điện thoại di động và thu giữ trong cốp xe mô tô của Cường số tiền 755 triệu đồng và một số vật chứng có liên quan.

Tổng cộng, 8 lần Cường thu lời 1.425 USD; Hùng 1.575 USD; Minh 300 USD. Riêng Phi thu lời 3.600 USD; Hậu 4 triệu đồng nhưng Cường và Hùng chưa trả cho Hậu và Phi.

Khám xét khẩn cấp tại tiệm vàng Phước Quang của Bình (số 77 đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang) và nơi ở của Bình tại tiệm vàng Phước Nguyên (số 8 đường Nguyễn Trãi, cùng phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu giữ 24,2 tỷ đồng; hơn 2,149 triệu USD và hơn 5,7kg vàng các loại…

Căn cứ kết quả giám định và định giá, 3 thỏi vàng tang vật có trọng lượng gần 3kg (tương đương 80 lượng vàng 99,99%), tổng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Đến ngày 18/01/2021, Bình, Cường, Minh, Hùng, Hậu, Phi bị khởi tố để điều tra. Đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tách vụ án để điều tra trong vụ án khác. 

Trước đó, qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.