Theo đó, ngày 21/9, Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt tạm giữ Vũ Huy Hùng (31 tuổi, quê Ninh Bình), Lâm Hoàng Sơn (29 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM) về hành vi “Cho vay nặng lãi” trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, năm 2019, Hùng, Sơn và Linh góp tiền chung rồi cho vay trả góp với lãi suất từ 10%-20%/ngày. Để cho khách hàng vay tiền, các đối tượng này yêu cầu cung cấp ảnh căn cước công dân, ảnh và clip khỏa thân của người vay, Facebook của bố mẹ và bạn bè.

Khi người vay không trả kịp tiền đúng thời hạn, ba đối tượng này đe dọa đăng hình ảnh căn cước công dân, ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội. Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính của một nữ nạn nhân 22 tuổi ngụ tại TP.HCM với số tiền hơn 121 triệu đồng và cho 5 người khác với khoảng 1,3 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Trường, Phạm Văn Khua, Phạm Hùng Cường và Đỗ Võ Hòa Nhân về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trường, Khua và Cường có quan hệ anh em họ, tự xây dựng nhiều website chuyên hoạt động cho vay lãi nặng như: Linkedlin.com; Vaynhanhtphcm.net; Hotrotaichinh.com; Tuvantaichinh.com có số hotline: 0901019933 (do Nhân sử dụng). Khách hàng có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện đến số hotline trên.

Khi khách hàng đồng ý vay, nhóm đối tượng này sẽ cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng. Mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài khoảng 25 ngày. Người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 2% - 5% số tiền vay và lãi suất vay đứng từ 01% - 1,5% mỗi ngày (gấp từ 17,8 đến 26,8 lần lãi suất tối đa theo quy định).

Khi người vay không nộp tiền đúng hạn, các đối tượng cho vay nặng lãi sẽ gọi điện thoại chửi bới, đe dọa người vay, cho đồng bọn đến công ty, nhà riêng của người vay, uy hiếp để khách vay trả nợ. Nếu khách vẫn chưa thể trả tiền, nhóm này sẽ tìm người thân, những người làm cùng công ty để đe dọa, uy hiếp tinh thần, danh dự, uy tín để cưỡng đoạt tài sản.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang điều tra thụ lý vụ việc theo thẩm quyền, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.