Trước đó, tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo từ một số bị hại về việc bị nhóm người không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 19/9/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của những người liên quan. Cụ thể đã bắt giữ các đối tượng: Huỳnh Ngọc Tuấn (37 tuổi), thường trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; Trần Thị Thu Trang (29 tuổi), thường trú huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm bị bắt, Huỳnh Ngọc Tuấn và Trần Thị Thu Trang đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cùng một người mang quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc.

Qua đấu tranh, ngày 22/9/2024, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi), thường trú xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội và Tôn Huy Tặng (39 tuổi), thường trú xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đang ở tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khám xét chỗ ở 5 bị can, lực lượng Công an thu giữ 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, một số giấy tờ giả cùng tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một người chưa rõ lai lịch lập website tên Worldex.live. Tuấn cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đăk Lăk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn này.

Ngày 13/11/2023, Tuấn cho sập sàn Worldex.live, chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, “chủ sàn tiền ảo” Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com do người mang quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc điều hành. Qua trích xuất dữ liệu, từ tháng 12/2022 đến nay, tài khoản đánh bạc của Tuấn đã giao dịch hơn 207 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị ai là bị hại liên quan 2 sàn giao dịch Worldex.live và GTG.GLOBAL thì liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: Phòng Cảnh sát hình sự, số 26 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, gặp Điều tra viên Võ Hồng Nam (số điện thoại: 0914.196.787) hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ (số điện thoại: 0935.358.891) để giải quyết theo quy định.