Như tin đã đưa, ngày 20/10, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hậu (SN 1992, trú tại thôn Đông Lễ, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Tiến Nam (SN 1993, trú tại tổ dân phố Bến 1, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cùng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nhóm đối tượng này tự giới thiệu công tác tại Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án đánh bạc qua mạng và đưa ra thông tin rằng người này có liên quan đến vụ án trên. Để tạo thêm lòng tin, đối tượng làm giả giấy triệu tập có ký tên, đóng dấu của Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đưa cho bị hại xem rồi chủ động liên lạc qua điện thoại yêu cầu phải đưa tiền để không bị xử lý.

Hồi 13h00 ngày 19/10/2024, tại 1 quán cà phê thuộc Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện Hậu và Nam đang có hành vi nhận tổng số tiền 1 tỉ đồng của 2 người dân tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Khi thấy có lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy, Nam bị lực lượng chức năng khống chế tại chỗ, còn Hậu lên xe của Thương nổ máy chờ sẵn bỏ trốn. Tuy nhiên, cả 2 đã bị bắt giữ không lâu sau đó.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Thị Thương thừa nhận mình quen biết và có quan hệ tình cảm với Hậu từ năm 2017. Trong  ngày 19/10, 3 đối tượng cùng đi từ tỉnh Thái Nguyên lên Bắc Kạn với mục đích gặp bị hại để nhận tiền “chạy án”. Đến ngã ba Thác Giềng, phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn, Hậu cho Thương ngồi tại 1 quán nước để cảnh giới, nếu thấy bị hại với những đặc điểm như mô tả đến thì báo cho Hậu. Còn Hậu và Nam lái xe đến 1 điểm cách đó không xa để chờ đợi, tuy nhiên tại điểm giao dịch đầu tiên các đối tượng đã không gặp được bị hại.

Tại quán cà phê được coi là điểm giao dịch thứ 2, Thương tiếp tục nhận nhiệm vụ cảnh giới. Thương sử dụng áo chống nắng dài trùm kín để không bị người khác nhận ra. Chúng đã thống nhất với nhau, khi Hậu và Nam vào quán cà phê gặp 2 nạn nhân thì Thương sẽ đi bộ đến phía sau toà nhà Vincom để lấy ôtô, nổ máy chờ sẵn. Mọi việc nằm ngoài sự tính toán của các đối tượng. Ngay khi Nam và Hậu nhận tiền của bị hại thì lực lượng chức năng đã phát hiện, khống chế.

Ban đầu, Thương vẫn một mực bao che cho Hậu và biện minh: Tuy chưa một lần đến nơi làm việc của Hậu nhưng thấy Hậu có giấy chứng nhận Công an nhân dân nên Thương vẫn tin tưởng. Dù trước đó Thương đã khai nhận quen Hậu, biết Hậu là lái xe và từng có tiền án khi năm 2022, Hậu bị bắt về tội tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.

Chính những lời khai nhận vòng vo và những chứng cứ không thể chối cãi về những việc làm cùng đồng bọn đã trở thành bằng chứng buộc tội Thương. Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Hoàng Thị Thương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.