Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm của Toà án Nhân dân TP.HCM xử bị cáo Thanh về “Lội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ và phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ.

Đối với yêu cầu bị hại trả lại tài sản, toà phúc thẩm cho rằng toà cấp sơ thẩm đã xem xét không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của ông Thanh.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh), Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Phương phạm tội có phần hạn chế. Tại toà, bị cáo đã cung cấp bổ sung nhiều tình tiết giảm nhẹ nên có căn cứ xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Từ đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt y án sơ thẩm 8 năm tù đối với ông Trần Quí Thanh; giảm một phần hình phạt cho bà Trần Uyên Phương từ 4 năm tù còn 3 năm 3 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019 đến năm 2020, cha con ông Thanh đã thông qua môi giới, có các thỏa thuận giao dịch về dân sự, vay tài sản, vay tiền đối với các ông, bà: Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh.

Giữa các bên đã thỏa thuận miệng về việc vay tiền với lãi suất là 3%/tháng, lãi chậm trả là 4,5%/tháng, cùng với điều kiện người vay tiền phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, sang tên cho những người được ông Trần Quí Thanh chỉ định. Bên vay và bên cho vay đã có các cam kết về việc sẽ bán lại tài sản cho người vay tiền, khi bên vay thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, khi bên vay chuẩn bị đủ tiền để trả nợ gốc, lãi nhằm nhận lại tài sản đã được giao kết bằng các hợp đồng chuyển nhượng. Lúc này, các bị cáo lại gây khó khăn, nại ra các lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán hoặc buộc người vay tiền phải trả thêm lãi, lãi phạt, không cho chuộc lại tài sản. 

Hồi tháng 4/2024, xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh trên, các con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương bị toà sơ thẩm tuyên 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng treo.