Hai đối tượng bị truy nã là Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) và Lê Đức Đông (SN 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). 

Tháng 9/2020, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông đã thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài; thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp thức hóa việc chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.